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安泰科技第六届董事会第十二次会议决议公告
2015-12-02 11:03:43

安泰科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2015年10月13日以书面形式发出,据此通知,会议于2015年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际亲自出席8名(独立董事陈学忠先生因病于2015年4月24日去世)。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议:
1、《安泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》
赞成8票;反对0票;弃权0票。
2、《安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额的议案》 
赞成4票;反对0票;弃权0票(因交易对象含本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司等,本议案涉及事项为关联交易,才让、白忠泉、王臣、王社教4名关联董事回避表决);
本议项尚待提交公司股东大会审议。具体内容详见《安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额的公告》。

特此公告。


安泰科技股份有限公司董事会
2015年10月27日


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